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上海警方通報P2P微積金最新進展:實控人被抓 曾虛假宣傳國資背景

2018-09-14 19:07:57 和訊名家 

  近日,在上海公安機關成功將“微積金”平臺實際控制人葉某某抓捕後於9月5日被押解回滬。

  14日下午14時,上海警方官方微信公眾號“警民直通車上海”針對“微積金”平臺涉嫌非法吸收公眾存款,進行了警情通報。通報顯示,截至目前,該案已有6名犯罪嫌疑人被警方采取刑事強制措施,案件仍在進一步偵查中。

通報顯示,目前警方已獲取“微積金”平臺電子數據和第三方支付數據,同時聘請有資質的司法審計公司對涉案資金進行司法審計,確認每位投資人出借數額,追查資金去向。
上海警方通報P2P微積金最新進展:實控人被抓 曾虛假宣傳國資背景
  通報顯示,目前警方已獲取“微積金”平臺電子數據和第三方支付數據,同時聘請有資質的司法審計公司對涉案資金進行司法審計,確認每位投資人出借數額,追查資金去向。

  公開資料顯示,成立於2014年3月份的微積金,運營主體為微積金互聯網金融服務(上海)有限公司,資料顯示,該公司是由山東交運集團全資子公司江蘇魯享科技有限公司控股,法人代表為祝水中。

  但是,兩個月之前,也就是7月6日山東交運集團曾公開發表澄清聲明稱:近日,有不法分子冒用該公司名稱,偽造公司印章、證照和相關文件,設立江蘇魯享科技有限公司並利用其控股公司從事違法活動。而此前,江蘇魯享科技旗下網貸平臺微積金互聯網金融服務(上海)有限公司曾宣傳具有國資背景,此次因山東交運集團發布澄清公告而被打臉。

公告顯示,該公司已派專員到南京市江寧區市場監督管理局查證,江蘇魯享科技用於工商註冊的山東交運集團公章和營業執照等均系偽造;江蘇魯享科技和微積微積金以任何形式以該公司旗號從事任何活動或行為均與該公司無關;該公司已向南京市江寧區市場監督管理局和公安機關報案。
  公告顯示,該公司已派專員到南京市江寧區市場監督管理局查證,江蘇魯享科技用於工商註冊的山東交運集團公章和營業執照等均系偽造;江蘇魯享科技和微積微積金以任何形式以該公司旗號從事任何活動或行為均與該公司無關;該公司已向南京市江寧區市場監督管理局和公安機關報案。

  據北京商報報道,微積金平臺業務涉及車主貸、企車貸、惠農貸、企信貸。微積金官網數據顯示,該平臺累計交易額26.64億元,借貸余額為2.11億,投資用戶達10.84萬人,借款筆數為1.247萬筆。

  截至目前,科技金融在線多次嘗試打開微積金官網地址,均無法訪問。

  據此前媒體報道稱,2018年6月27日,上海市公安局閔行分局根據群眾舉報線索,對微積金互聯網金融服務(上海)有限公司(“微積金”)涉嫌非法吸收公眾存款罪開展偵查,先後抓獲微積金互聯網金融服務(上海)有限公司執行董事吳某、總經理李某等5名犯罪嫌疑人,並對該公司實際控制人總裁葉某某上網追逃。隨後,分局抽調精幹警力開展專案偵查,迅速凍結微積金互聯網金融服務(上海)有限公司(“微積金”)和涉案人員的涉案銀行賬戶資金,並全力追查其他涉案資產。經專案組持續數月追捕,終將潛逃的葉某某抓捕歸案。

  上海警方表示,對於各類涉眾型經濟違法犯罪將始終保持嚴打態勢,堅持有逃必追,並全力開展追贓挽損工作。公安機關請各地投資人攜帶本人身份證、投資合同、轉賬憑證等相關資料至戶籍所在地或者居住地公安機關登記報案,配合開展調查取證工作。同時,請廣大投資人依法合理表達訴求,不信謠、不傳謠,不參與各類非法聚集活動,通過法律途徑維護自身合法權益。

    本文首發於微信公眾號:科技金融在線。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

(責任編輯:何一華 HN110)
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