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為討回血汗錢,杭州警方連發“5道金牌”:追繳百億爆雷P2P

2018-11-05 18:47:49 證券時報網  林影

  合計凍結銀行賬戶213個,涉及資金1.6億元,查封近1000處房產、凍結1.2億股股票......半個月內,杭州市余杭分局對爆雷平臺草根投資的案情處置工作進展飛快,從10月21日,警方對案情進行第一次通報到11月4日的第四次通報,加上10月19日通報草根投資法定代表人金忠栲自首的內容,僅僅半個月的時間裏,警方祭出“五道金牌”,追贓挽損工作推進迅速。

  半個月凍結資金1.6億元

  查封近1000處房產

  11月4日,杭州市余杭分局對草根投資涉案辦理情況進行第四次通報,和之前的三次通報一樣,此次通報也主要是凍結賬戶、房產以及車輛等情況。總體來看,截止目前,警方已經合計凍結銀行賬戶213個,涉及資金1.6億元,凍結最多的一次是在10月21第一次通報時,當時凍結資金為7000余萬元,同時扣押了涉案公司現金680余萬元。

為討回血汗錢,杭州警方連發“5道金牌”:追繳百億爆雷P2P

  房產查封情況則更是驚人。目前警方已經查封近1000處房產,面積至少為14.39萬平方米,分布在上海,杭州、衢州、金華四地,其中涉及衢州和杭州的商鋪、寫字樓最多,多達965間,而涉及上海的房產雖然數量不多,但面積均較大,比如最新通報裏顯示,新增查封上海某飯店房產,面積約2萬平方米;在10月30日的通報裏,查封的1套上海房產面積為358平方米。而最早查封的上海富建酒店寓面積也不小,其官網顯示,酒店擁有客房265間(套),以及從40平米的小會議室到1057平米的無柱多功能廳等大小會議室9間。

  此外,查封車輛至少21輛,同時凍結股票1.2億股。

  足以看出,目前警方對草根投資涉案的辦理工作還處在資產凍結等較為前期的摸排階段。而參考深圳警方對錢爸爸、投之家等網貸爆雷平臺的處置流程後可以發現,在凍結資產之後,警方也會多管齊下,約談平臺借款人或者渠道方,要求相關主體加快回款速度,內外聯合,早日為投資人拿回血汗錢。

  待償金額近百億元

  波及13萬人

  在p2p案情推進速度較快的深圳,網貸平臺的案情通報基本都是一周一次,像杭州這樣半個月內通報四次的情況還並不多見。而實際上,草根投資案情推進迅速的背後和其爆雷帶來的巨大影響不無關聯。

  企業預警通信息顯示,草根投資上線於2014年3月,註冊資本為2.02億元,法定代表人為金忠栲,其持股比例為56.10%,是第一大股東,廣州匯垠沃豐投資合夥企業(有限合夥)持股21.06%,金忠栲控制的拉薩美格投資合夥企業(有限合夥)持股18.31%,拉薩經濟技術開發區順盈投資有限公司持股3.51%。

  在短短4年時間裏,草根投資集齊了風投系、國資系、上市系背景,迅速成長為一個擁有超900萬會員、投資總額超860億元的互聯網金融平臺,以至於在7月底這顆“雷”開始爆炸的時候,業內的反應不可謂不驚愕。

  根據浙江至誠會計師事務所在今年9月30日對草根投資網貸業務存量資產進行財務清查工作的說明,截至2018年8月10日零點,平臺網貸業務存量資產對應的借款項目共計88515筆,借款本金余額共計97.15億元,涉及出借人數約為12.96萬人。
為討回血汗錢,杭州警方連發“5道金牌”:追繳百億爆雷P2P

  高達百億元的待償金額,也是此次爆雷的平臺中最高的,就算是當時“雷潮”中知名度較其要高的投之家,待償金額也不足30億元。13萬人的“錢袋子”更是栽在了草根投資這波爆雷中,涉及人數之廣讓人震驚。

  上市公司也牽扯其中

  除了涉案金額高和波及人數廣,隨著公司法定代表人金忠栲自首,逐漸有上市公司牽扯其中。

  10月19日,杭州市公安局發布通報稱,草根網絡科技有限公司法定代表人金忠栲到杭州市公安局余杭區分局投案。公安機關對公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,依法對金忠栲及相關人員采取刑事強制措施。

  拔出蘿蔔帶出泥。10月22日晚間,萬家樂(000533,股吧)公告稱,接到控股子公司浙江翰晟攜創實業有限公司有關人員報告,10月19日,浙江翰晟接到杭州市公安局余杭分局下發的《查封決定書》,當中提到杭州市公安局余杭分局在偵查金忠栲等人涉嫌非法吸收公眾存款案件中,發現浙江翰晟持有的部分財物、文件可用以證明犯罪嫌疑人有罪或無罪。根據相關規定,杭州市公安局余杭分局現決定查封浙江翰晟位於浙江省杭州市下城區匯金國際大廈1幢8樓的辦公場所。現場帶走浙江翰晟大量相關物品、資料並對其部分電腦、文件資料、銀行U盾等物品進行了查封。

  此外,據媒體報道,匯銀控股、元亨燃氣、大連電瓷(002606,股吧)等多家公司也與草根投資或金忠栲存在著交集。

  浙江全力處置P2P網絡借貸風險

  在今年夏天的那波爆雷潮中,浙江也成為涉案重災區,僅杭州一地來說,短短9天就爆出14家平臺出事。

  中共浙江省委副書記、省長袁家軍11月3日出席第二屆錢塘江論壇時指出,將全力處置P2P網絡借貸風險,按照“嚴控增量、嚴打違法、嚴控存量,強化社會穩定、強化輿情管控”的工作部署,進一步壓實屬地責任,推廣杭州“一企一案一策一專辦”的做法,實行專辦實體化和領導包幹制,引導機構無風險退出,並全力追贓挽損,P2P網貸風險高發態勢得到了有效遏制。

  11月4日,杭州市公安局余杭區分局發布《關於河南時投信息科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的情況通報》,通報顯示,2018年11月2日,余杭區人民檢察院對該案主要犯罪嫌疑人張某斌、楊某義、蔡某娟、車某、向某等人依法批準逮。與此同時,新增凍結相關銀行賬戶49個,涉及資金3300萬元;合計已凍結相關銀行賬戶105個,涉及資金1.77億元。新增查封位於浙江杭州、遼寧大連、海南三亞相關房產、商鋪16處。

  這也是浙江處置P2P網絡借貸風險的縮影。根據網貸之家最新發布的10月月報,從各省市來看,截止10月底,浙江正常運營平臺為129家,僅次於廣東、北京和上海,與此同時,目前浙江10月底的待還本金為580.67億元,環比下降4.19%,排名全國第四。

  網貸涉案處置工作

  這些地方也在行動

  不僅僅是杭州,多地關於網貸涉案的處置工作也在穩步推行。

  昨日,深圳市公安局南山分局對“網投網”、“零錢罐”、“投之家”、“牛牛通寶”、“利民網”、“中融投”及“錢富寶”等7家平臺案件辦理情況進行通報,這已經成為其每周的必選動作。
為討回血汗錢,杭州警方連發“5道金牌”:追繳百億爆雷P2P

  從案件處理情況來看,有的處在查詢涉案資金去向狀態,有的則已經在著手加強催收和回款工作。如知名度較大的投之家,目前回款金額高達1.34億元,且警方上周已經出差到甘肅隊平臺資產端推薦方負責人進行約談,核實其推薦標的從投之家平臺借走資金數額和未還款金額,並要求其制作還款計劃,加快還款進度,並對平臺主犯盧某實際控制的公司進行調查。

  有逃必追。10月26日,一架從泰國曼谷起飛的中國民航包機抵達廣州白雲機場(600004,股吧),17名外逃經濟犯罪嫌疑人被集中押解回國,其中包括涉嫌非法吸收公眾存款的“佰億貓”案主要犯罪嫌疑人王某軍,涉嫌集資詐騙的“牛牛通寶”案主要犯罪嫌疑人詹某朋等網貸平臺非法集資犯罪嫌疑人。而自今年6月以來,公安機關已成功緝捕涉嫌非法集資犯罪的外逃網貸平臺高管40多人。

(責任編輯:何一華 HN110)
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